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Registre des Ventes
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Confirmation de l'identité

Liste de vérification (notes améliorées sur les faits essentiels pour bien connaître son client)

Statut de résidence du client
Type de client
Montants des côtisations convenables et abordables
Expérience de travail du client
Sources de liquidités
Souscripteur unique
Titre d'emploi
Taux imposable
Loyer ou hypothèque
Avoir net liquide
Dettes et dépenses
Désignation d'une personne-ressource fiable que vous pourrez contacter si vous avez des doutes à propos d’un client et de sa vulnérabilité à se faire exploiter

Documents requis fournis aux souscripteurs

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